blank

45 podejrzanych o oszustwa na rynku FOREX

11 osób zatrzymanych to efekt kolejnej realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku FOREX. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili już co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie występuje już także 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.

W połowie poprzedniego tygodnia policjanci z warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną przeprowadzili, w Warszawie i jej najbliższej okolicy, działania podczas których zatrzymali 11 osób. W ramach akcji funkcjonariusze wykonali szereg przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu, ale także poręczenia majątkowe na łączną kwotę ok 1 mln zł. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok 233 tys. zł.


Warto wspomnieć, że jest to kolejna realizacja dotycząca tej sprawy. Pierwsze działania policjanci stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie poprzedniego roku i zostały opisane w komunikacie: 19 osób podejrzanych o oszukiwanie pokrzywdzonych poprzez platformy inwestycyjne rynku forex. Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. Ustalono, że szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 mln zł.

Policjanci wraz z prokuratorami szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy, która cały czas ma charakter rozwojowy.

źródło/autor: [ CBŚP ] pż

Odsłony: 0

blank

Wypożyczali auta w Polsce, a we Francji je sprzedawali

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji złapali nietypową grupę przestępczą. Złodzieje wyłudzali samochody i je wywozili z kraju, ale nie – jak to zwykle w takich przypadkach bywa – na wschód, tylko na zachód Europy.

CBŚP wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące działalności na terenie Polski i Francji zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie wypożyczali w Polsce luksusowe samochody, które trafiały później do Francji, gdzie je sprzedawano.

Śledczym udało się odzyskać piętnaście aut o wartości ponad 4 milionów złotych. Śledztwo jest prowadzone od kilku miesięcy. Według śledczych członkowie grupy działali od maja 2016 roku do sierpnia 2017 roku na terenie niemal całego kraju.

Sposób działania grupy polegał na zawieraniu umów z firmami zajmującymi się wypożyczaniem luksusowych samochodów, następnie wpłacano pierwszą ratę umożliwiającą odbiór pojazdu, po czym samochody były przeprowadzane do Francji. Tam przerabiano dokumenty. Usuwano z nich informację, że pojazd stanowi własność firmy leasingowej, a następnie sprzedawano auta prywatnym odbiorcom.

W ten sposób podejrzani wyłudzili kilkadziesiąt aut takich jak: Porsche, Mercedes, BMW, Audi o łącznej wartości blisko 10 milionów złotych.

Śledczy ustalili, że na terenie Polski jedne osoby zajmowały się formalnościami związanymi z podpisaniem umów, natomiast kolejne były odpowiedzialne za dostarczenie pojazdów na terytorium Francji. Tam, kilka kolejnych osób zajmowało się legalizacją pojazdów i ich sprzedażą. Wszystko wskazuje na to, że we Francji zapadały decyzje, jaki pojazd należy wynająć, tak by zrealizować zamówienie kupującego.

W Polsce zatrzymano dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty dotyczące wyłudzenia oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trwają poszukiwania pozostałych ustalonych już podejrzanych.

źródło. [ policja.pl ]

P.S.

Sprawa może być rozwojowa, bo grupy operacyjne wpadły na ślady początku tego procederu, czyli: 1 Grupa: która znajdowała słupy do leasingu samochodowego na zakup ekskluzywnego auta na kwotę 500 tys złotych, 1 milion złotych i wyżej. grupa ta pobierała od Dealerów ekskluzywnych aut tzw ‘cashback‘, a później dany słup (zazwyczaj firma) nie płaciła leasingodawcy należnych kwot za drogie auto…cdn

źródło: [ radioparrot.com ]

Odsłony: 0

blank

Wypożyczali auta w Polsce, a we Francji je sprzedawali

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji złapali nietypową grupę przestępczą. Złodzieje wyłudzali samochody i je wywozili z kraju, ale nie – jak to zwykle w takich przypadkach bywa – na wschód, tylko na zachód Europy.

CBŚP wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące działalności na terenie Polski i Francji zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie wypożyczali w Polsce luksusowe samochody, które trafiały później do Francji, gdzie je sprzedawano.

Śledczym udało się odzyskać piętnaście aut o wartości ponad 4 milionów złotych. Śledztwo jest prowadzone od kilku miesięcy. Według śledczych członkowie grupy działali od maja 2016 roku do sierpnia 2017 roku na terenie niemal całego kraju.

Sposób działania grupy polegał na zawieraniu umów z firmami zajmującymi się wypożyczaniem luksusowych samochodów, następnie wpłacano pierwszą ratę umożliwiającą odbiór pojazdu, po czym samochody były przeprowadzane do Francji. Tam przerabiano dokumenty. Usuwano z nich informację, że pojazd stanowi własność firmy leasingowej, a następnie sprzedawano auta prywatnym odbiorcom.

W ten sposób podejrzani wyłudzili kilkadziesiąt aut takich jak: Porsche, Mercedes, BMW, Audi o łącznej wartości blisko 10 milionów złotych.

Śledczy ustalili, że na terenie Polski jedne osoby zajmowały się formalnościami związanymi z podpisaniem umów, natomiast kolejne były odpowiedzialne za dostarczenie pojazdów na terytorium Francji. Tam, kilka kolejnych osób zajmowało się legalizacją pojazdów i ich sprzedażą. Wszystko wskazuje na to, że we Francji zapadały decyzje, jaki pojazd należy wynająć, tak by zrealizować zamówienie kupującego.

W Polsce zatrzymano dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty dotyczące wyłudzenia oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trwają poszukiwania pozostałych ustalonych już podejrzanych.

źródło. [ policja.pl ]

P.S.

Sprawa może być rozwojowa, bo grupy operacyjne wpadły na ślady początku tego procederu, czyli: 1 Grupa: która znajdowała słupy do leasingu samochodowego na zakup ekskluzywnego auta na kwotę 500 tys złotych, 1 milion złotych i wyżej. grupa ta pobierała od Dealerów ekskluzywnych aut tzw ‘cashback‘, a później dany słup (zazwyczaj firma) nie płaciła leasingodawcy należnych kwot za drogie auto…cdn

źródło: [ radioparrot.com ]

Odsłony: 57

blank

45 podejrzanych o oszustwa na rynku FOREX

11 osób zatrzymanych to efekt kolejnej realizacji warszawskiego CBŚP, wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełnianiem oszustw dotyczących inwestycji na rynku FOREX. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Dotychczas śledczy ustalili już co najmniej 18 mln strat finansowych. W sprawie występuje już także 45 podejrzanych. Zabezpieczono dotychczas mienie o wartości ponad 6 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Warszawie razem Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie, a także w imieniu innych spółek. Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.

W połowie poprzedniego tygodnia policjanci z warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną przeprowadzili, w Warszawie i jej najbliższej okolicy, działania podczas których zatrzymali 11 osób. W ramach akcji funkcjonariusze wykonali szereg przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie. Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu, ale także poręczenia majątkowe na łączną kwotę ok 1 mln zł. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok 233 tys. zł.


Warto wspomnieć, że jest to kolejna realizacja dotycząca tej sprawy. Pierwsze działania policjanci stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie poprzedniego roku i zostały opisane w komunikacie: 19 osób podejrzanych o oszukiwanie pokrzywdzonych poprzez platformy inwestycyjne rynku forex. Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. Ustalono, że szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 mln zł.

Policjanci wraz z prokuratorami szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy, która cały czas ma charakter rozwojowy.

źródło/autor: [ CBŚP ] pż

Odsłony: 20

0

Search for products

Back to Top